Новый закон России обязывает коммерческие структуры контролировать финансовые источники своих иностранных партнеров.
15 января вступила в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь закон возлагает на российские банки, ломбарды, страховщиков и т. п. обязанности по особому контролю над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников – сообщает dp.ru. Российские организации сами должны выявлять среди своих клиентов иностранцев. Вступать с ними в денежные отношения теперь разрешается только на основании письменного решения руководителя организации или его заместителя. Также российские бизнесмены по мере сил и возможностей должны выяснять источники денежных средств и имущества иностранцев. Закон требует уделить «повышенное внимание» операциям, которые проводят иностранные публичные должностные лица или их родственники (супруги, родители, дети, браться, сестры, усыновители или усыновленные, дедушки, бабушки и внуки). Противники нового закона сомневаются, что он будет эффективно работать на практике. Эксперты также отмечают, что российские кредитные и финансовые организации пока не могут похвастаться широкой клиентской базой из граждан зарубежных стран.
Следить за новостями